Swaper Platform OÜ haldab Swaperi platvormi aadressil https://swaper.com, kus pakub kasutajatele võimaluse teenida tulu, ostes nõudeõigusi, mis tulenevad Euroopas välja antud laenudest ja seda juba aastast 2016.
Rolli kirjeldus
Swaperi AML-i spetsialist/jurist vastutab rahapesu tõkestamise (AML) ja üldise andmekaitsemääruse (GDPR) järgimise järelevalve ja rakendamise eest, riskianalüüside läbiviimise ning andmekaitse- ja finantsmääruste alaste juriidiliste juhiste valdkonna tööülesannete eest.
Peamised kohustused
- Koostada, rakendada ja hooldada rahapesu, sanktsioonide ja GDPR-i eeskirju ja protseduure.
- Tagada vastavus Eesti rahapesu ja sanktsioonide seadustele ning reguleerivate asutuste poolt välja antud juhistele.
- Ebatavaliste või kahtlaste tegevuste tuvastamiseks ja nendest teatamiseks viia läbi uurimisi.
- Anda sisend kliendi hoolsuskontrolli (CDD), täiustatud hoolsuskohustuse (EDD) ja kliendi tundmise (KYC) protsesside jaoks.
- Pakkuda töötajatele koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programme rahapesu ja sanktsioonide järgimise küsimustes.
- GDPR-i järgimise tagamiseks vajalike kontrollide rakendamise jälgimine.
- Pakkuda juriidilist nõu finantsteenuste regulatsiooni, andmekaitse ja tarbijaõigustega seotud küsimustes Eestis.
- Tegutseda reguleerivate asutustega suhtlejana ja esindada ettevõtet auditite, kontrollide või uurimiste ajal.
- Koostada, vaadada üle ja värskendada juriidilisi lepinguid, kokkuleppeid ja teenusetingimusi, et need vastaksid juriidilistele ja regulatiivsetele standarditele.
- Aidata välja töötada sisekontrolli, et maandada juriidilisi, regulatiivseid ja finantsriske.
- Koostada kõrgemale juhtkonnale ja reguleerivatele asutustele regulaarseid rahapesu, sanktsioonide ja õigusliku vastavuse aruandeid.
Ootused kandidaadile
- Vähemalt bakalaureusekraad õigusteaduses (kohustuslik).
- Eelistatud on AML/CFT (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS või samaväärne) sertifikaat.
- Vähemalt 3–5-aastane töökogemus rahapesu ja sanktsioonide järgimise ja õigusnõustajana, eelistatavalt finantsteenuste või fintechi valdkonnas.
- Väga soovitav on kogemus Eesti reguleerivate asutustega nagu Finantsinspektsioon või samaväärne.
- Tõestatud kogemus vastavusprogrammide haldamisel ja finantskuritegevuse riski maandamisel.
- Kindel arusaam finantsteenuste eeskirjadest ja fintech maastikust.
- KYC, CDD, EDD, sanktsioonide läbivaatuse ja tehingute jälgimise protsesside tundmine.
- Tugevad õigusloome- ja läbirääkimisoskused.
- Tähelepanu detailidele ning tugevad analüüsi- ja uurimisvõimed.
- Suurepärane suhtlemisoskus nii kirjalikult kui ka suuliselt, oskus esitada arusaadavalt keerulist juriidilist teavet.
- Probleemide lahendamise mõtteviis koos võimega töötada surve all ja juhtida mitut prioriteeti korraga.
- Ausus ja kõrged eetilised standardid tundliku ja konfidentsiaalse teabe käsitlemisel.
- Peab valdama nii kõnes kui kirjas eesti ja inglise keelt.
Ettevõte pakub
- Arengut kiirelt arenevas finantsmaailmas
- Võimalust enda tööd ise planeerida
- Paindlikku tööd kodust või kontorist
- Kontorisöögid-joogid köögist
- Meeskonnaüritused
- Kontori jõusaali võimalus
- Erinevad tähtpäevade tähistamised
- jne