Analüütik

Otsime oma meeskonda tehingute jälgimise analüütikut (Transaction Monitoring Analyst), kes on spetsialist operatiivse vastavuskontrolli (AML skriining) ja krüptotehingute monitooringu valdkonnas. Teie ülesandeks on aidata kaasa meie tegevuse kasvule ning jätkuvale pühendumusele regulatiivsete nõuete ja finantskuritegude vastase võitluse kõrgeimate standardite järgimisel. Otsime analüütikut, kes täidaks esimese kaitsellini ülesandeid ja aitaks tagada ettevõtte tegevuse vastavuse rahapesu tõkestamise alastele õigusaktidele, sise-eeskirjadele ja protseduurireeglitele. 

Teie igapäevaseks ülesandeks saab olema kliendi tehingute monitooring ja hoolsuskohustuste täitmine alates kliendisuhete loomisest kuni tehingute analüüsimiseni. Selle raames kuuluvad Teie kohustuste hulka järgnevad ülesanded:

• Analüüsida ja uurida rahapesu tõkestamise (AML) teavitusi, mis on tuvastatud jälgimissüsteemi poolt;
• Omada põhjalikke teadmisi ja oskusi riskihindamiste, perioodiliste ja erakorraliste ülevaatuste ning täiustatud hoolsuskohustuse läbiviimisel;
• Pidevalt jälgida ja analüüsida krüptovaluutatehinguid, et tuvastada ebatavalist või kahtlast tegevust;
• Tuvastada potentsiaalselt petturlikke tegevusi, sealhulgas rahapesu, terrorismi rahastamist ja muid ebaseaduslikke tegevusi, kasutades selleks arenenud analüüsivahendeid ja -meetodeid;
• Teostada uurimistööd ja edastada kahtlaste juhtumite kohta õigeaegseid teavitusi, samuti teha koostööd asjakohaste osapooltega, et vajadusel rakendada täiendavaid meetmeid;
• Teostada pidevat nimede skriiningu ülevaatust määratud ajakava raames ning tagada, et süsteemidest tulenevad teavitused on täielikult ja nõuetekohaselt uuritud.

• bakalaureuse- ja magistrikraad majanduses või õigusteaduse valdkonnas;
• Tõendatav töökogemus tehingute monitooringus, rahapesu tõkestamises (AML), vastavuskontrollis, pettuste avastamises või sarnasel ametikohal finantsteenuste või krüptovaluutade sektoris;
• Oskus kasutada tehingute monitooringu süsteeme ja tööriistu, nagu Crystal, Chainalysis, Elliptic või sarnaseid plokiahela analüüsi platvorme;
• Suurepärased analüüsioskused ja tähelepanelikkus detailide suhtes;- Kõrge täpsus ja hoolikus tehingute monitooringus ja uurimisel;
• Vene ja inglise keele oskus

• võimalus panustada Baltikumi krüptosektori arengusse ning koos meiega saad areneda KYC/AML valdkonnas;
• enesetäiendamised ja arenguvõimalused
• kaasaaegne töökeskkond
• sõbralikja toetav meeskond
• konkurentsivõimeline töötasu
• kaasaaegne ja uus kontor
• Paindlik tööaeg (sh osalise töökoormusega)