AML spetsialist/jurist

Swaperi AML-i spetsialist/jurist vastutab rahapesu tõkestamise (AML) ja üldise andmekaitsemääruse (GDPR) järgimise järelevalve ja rakendamise eest, riskianalüüside läbiviimise ning andmekaitse- ja finantsmääruste alaste juriidiliste juhiste valdkonna tööülesannete eest.

Peamised kohustused

• Koostada, rakendada ja hooldada rahapesu, sanktsioonide ja GDPR-i eeskirju ja protseduure.
• Tagada vastavus Eesti rahapesu ja sanktsioonide seadustele ning reguleerivate asutuste poolt välja antud juhistele.
• Ebatavaliste või kahtlaste tegevuste tuvastamiseks ja nendest teatamiseks viia läbi uurimisi.
• Anda sisend kliendi hoolsuskontrolli (CDD), täiustatud hoolsuskohustuse (EDD) ja kliendi tundmise (KYC) protsesside jaoks.
• Pakkuda töötajatele koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programme rahapesu ja sanktsioonide järgimise küsimustes.
• GDPR-i järgimise tagamiseks vajalike kontrollide rakendamise jälgimine.
• Pakkuda juriidilist nõu finantsteenuste regulatsiooni, andmekaitse ja tarbijaõigustega seotud küsimustes Eestis.
• Tegutseda reguleerivate asutustega suhtlejana ja esindada ettevõtet auditite, kontrollide või uurimiste ajal.
• Koostada, vaadada üle ja värskendada juriidilisi lepinguid, kokkuleppeid ja teenusetingimusi, et need vastaksid juriidilistele ja regulatiivsetele standarditele.
• Aidata välja töötada sisekontrolli, et maandada juriidilisi, regulatiivseid ja finantsriske.
• Koostada kõrgemale juhtkonnale ja reguleerivatele asutustele regulaarseid rahapesu, sanktsioonide ja õigusliku vastavuse aruandeid.

• Vähemalt bakalaureusekraad õigusteaduses (kohustuslik).
• Eelistatud on AML/CFT (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS või samaväärne) sertifikaat.
• Vähemalt 3–5-aastane töökogemus rahapesu ja sanktsioonide järgimise ja õigusnõustajana, eelistatavalt finantsteenuste või fintechi valdkonnas.
• Väga soovitav on kogemus Eesti reguleerivate asutustega nagu Finantsinspektsioon või samaväärne.
• Tõestatud kogemus vastavusprogrammide haldamisel ja finantskuritegevuse riski maandamisel.
• Kindel arusaam finantsteenuste eeskirjadest ja fintech maastikust.
• KYC, CDD, EDD, sanktsioonide läbivaatuse ja tehingute jälgimise protsesside tundmine.
• Tugevad õigusloome- ja läbirääkimisoskused.
• Tähelepanu detailidele ning tugevad analüüsi- ja uurimisvõimed.
• Suurepärane suhtlemisoskus nii kirjalikult kui ka suuliselt, oskus esitada arusaadavalt keerulist juriidilist teavet.
• Probleemide lahendamise mõtteviis koos võimega töötada surve all ja juhtida mitut prioriteeti korraga.
• Ausus ja kõrged eetilised standardid tundliku ja konfidentsiaalse teabe käsitlemisel.
• Peab valdama nii kõnes kui kirjas eesti ja inglise keelt.

• Arengut kiirelt arenevas finantsmaailmas
• Võimalust enda tööd ise planeerida
• Paindlikku tööd kodust või kontorist
• Kontorisöögid-joogid köögist
• Meeskonnaüritused
• Kontori jõusaali võimalus
• Erinevad tähtpäevade tähistamised
• jne